Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемые в 2017-2018 годах, действуя группой лиц по предварительному сговору осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получили в наличной денежные средства в сумме более 241 млн. рублей., которыми произвели рассчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход на основе взимания сумм, поступивших на расчётные счета организаций от сторонних фирм на общую сумму более 18 млн. рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                        

В.В. Дмитренко