Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации в лице ГУ ФССП России по г. Санкт-Петербургу о взыскании дохода, полученного преступным путем.
В обоснование заявленных требований истец указал, что постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга 03.03.2021 в отношении Бармина А.В. прекращено уголовное дело № 1-123/2021 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 90 000 рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ.
За весь период осуществления незаконной банковской деятельности ответчик причинил ущерб государству посредством сокрытия от налогового и финансового контролей денежных средств на общую сумму 4 164 000 рублей.
Ответчик совершал действия фактически соответствующие банковским операциям: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, то есть осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации специального разрешения (лицензии), и извлек преступный доход в крупном размере.
По иску прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с Бармина А.В. в доход Российской Федерации в лице ФССП России денежные средства в размере 4 164 000 рублей.
Граница муниципального образования проходит:
